26 maggio 2017 |
Gli strumenti di prevenzione del riciclaggio
L’esperienza italiana nel quadro della quarta direttiva europea e prime osservazioni sullo schema di decreto attuativo
Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Alcuni argomenti in tema di trasparenza di informazioni, la quarta direttiva europea in materia di riciclaggio. – 2. L’esperienza italiana: gli indicatori di anomalie. – 2.1 Gli strumenti di azione preventiva. – 2.2 Lo schema di decreto di attuazione della quarta direttiva europea. – 3. Conclusioni.